Πώς η Folli Follie «έχτιζε» από το 2007 ψεύτικους ισολογισμούς, ψεύτικα κέρδη, ψεύτικα ταμειακά διαθέσιμα και εικονικές πωλήσεις αποκαλύπτει σε ένορκη κατάθεση του στον Οικονομικό εισαγγελέα Γιάννη Δραγάτση το στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Ιλιάννα Κούρκαφα. Μετά την κατάθεση της κ. Κούρκαφα ο εισαγγελέας εισηγήθηκε στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών την δέσμευση των περουσιακών στοιχείων της οικογένειας Κουτσολιούτσου και των μελών του ΔΣ. Συγκεκριμένα, η κ. Ιλιάννα Κούρκαφα αναφέρει: «Με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στην έκθεση της Α&Μ, ουσιώδεις ανακρίβειες προέκυψαν διότι τουλάχιστον από τη χρήση 2007 (και κατά πάσα πιθανότητα πριν από αυτή) κάποιες εταιρείες της FFGROUPASIA είχαν καταχωρήσει σημαντικό όγκο και αξία εικονικών αγορών και πωλήσεων.
» Επίσης, η Α&M στην έκθεσή της σημειώνει ότι τα λογιστικά στοιχεία που της παρασχέθηκαν χρονολογούνται από το 2007 και ως εκ τούτου αναφέρει ότι δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει συναλλαγές με ελεγχόμενες εταιρείες, καθώς και εικονικές πωλήσεις και αγορές πριν το έτος 2007. Επίσης, η Α&Μ διαπιστώνει ότι η πρακτική του MERRY GO ROUND χρησιμοποιείται τουλάχιστον από το 2001 έως το 2015.
» Τέλος αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Α&Μ από τη χρήση 2001 τουλάχιστον διαπιστώθηκε σύσταση ελεγχόμενης εταιρείας. Η αξιολόγηση των ευρημάτων της Α&Μ εκτιμώ ότι θα οδηγήσει, από εποπτική άποψη, στη διαπίστωση ότι η ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για σειρά ετών δεν ήταν ορθές, αλλά αντιθέτως ψευδείς και παραπλανητικές. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι η σχετική διερεύνηση δεν έχει ολοκληρωθεί. Κάθε διερεύνηση γίνεται σε πρώτο στάδιο από τους αρμόδιους ελεγκτές του τμήματος, υπογράφεται από τους ίδιους, τον επικεφαλής του τμήματος, εμένα ως επικεφαλής της διεύθυνσης και από τη γενική διευθύντρια. Σε κάθε περίπτωση η τελική άποψη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς θα εκφραστεί μέσω απόφασης των αρμοδίων οργάνων της, η οποία θα σας κατατεθεί αρμοδίως».
Διαβάστε ολόκληρη την κατάθεση της κ. Κούρκαφα μέσα από το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών, με το οποίο δεσμεύτηκαν λογαριασμοί και τραπεζικές θυρίδες της Οικογένειας Κουτσολιούτσου και μελών της εταιρίας.
